来源时间为：2022-12-19
原标题::2022年第五次临时股东大会会议资料
代码：110080简称：
武汉集团股份有限公司
2022年第五次临时股东大会
会议资料
二○二二年十二月二十九日
代码：110080简称：
武汉集团股份有限公司
2022年第五次临时股东大会会议资料
武汉集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第五次临时股东大会会议安排如下：
一、会议安排
（一）现场会议时间：2022年12月29日（星期四）下午14点30分
（二）网络投票时间：2022年12月29日（星期四）
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（三）现场会议地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区花城大道9号武汉软件新城1.1期A8栋A座一楼多功能会议室
（四）会议的表决方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（五）参加股东大会的方式：公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2022年12月23日。
二、现场会议议程
（一）董事长杨涛先生主持会议
（二）董事会秘书段静女士报告现场到会情况
（三）会议内容：
1、审议《关于拟调增2022年年度日常关联交易预计额度的议案》；2、审议《关于全资子公司拟与关联方签订工程总承包（EPC）合同暨关联交易的议案》；
3、审议《关于拟申请可续期（无固定期限）贷款的议案》。
（四）股东表决
（五）董事会秘书段静女士宣布现场表决结果
（六）律师宣读见证意见书
（七）出席会议对象：
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1、截至2022年12月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席现场会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（八）出席现场会议登记办法：
1、符合出席会议资格的股东持本人身份证、持股凭证到公司董事会办公室登记；委托代理人持本人身份证、委托人身份证及持股凭证、授权委托书登记；股东可以电话、传真和信函方式登记；
2、股东单位代表持股东单位授权委托书(法人签字、公司盖章)及代理人身份证登记；
3、登记时间为2022年12月27日9:00-12:00，14:00-17:00；信函登记以收到地邮戳为准；
4、会期半天，与会者食宿交通费自理；
5、登记地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区花城大道9号武汉软件新城1.1期A8栋A座五楼董事会办公室。
联系人：段静、周京艳
电话：027-87172038传真：027-87172100
附：会议资料（为便于材料使用，会议资料中议案落款日期均使用会议召开当日日期）
武汉集团股份有限公司
董事会
二〇二二年十二月二十日
代码：110080简称：
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日召开的贵公司2022年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号非累积投票议案名称同意反对弃权1关于拟调增2022年年度日常关联交易预计额度
的议案2关于全资子公司拟与关联方签订工程总承包
（EPC）合同暨关联交易的议案3关于拟申请可续期（无固定期限）贷款的议案
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
代码：110080简称：
资料1
武汉集团股份有限公司
关于拟调增2022年年度日常关联交易预计额度的提案
各位股东、股东代表：
重要内容提示
是否需要提交股东大会审议：是
日常关联交易对公司的影响：
本次日常关联交易为正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，不会损害本公司及非关联股东利益。本次调整日常关联交易额度对公司的影响不大，公司不会对关联方形成依赖，同时该等关联交易不影响公司的独立性。
一、日常关联交易事项基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、2022年4月28日，武汉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“”）召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《公司2022年年度预计日常关联交易的议案》（预计金额294,185.46万元），关联董事回避表决，非关联董事全部通过。该议案于2022年5月26日经公司2021年年度股东大会审议批准，关联股东回避表决。
2022年8月16日，公司召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于拟调增2022年年度日常关联交易预计额度的议案》（调整前预计金额294,185.46万元，调整后预计金额314,710.46万元，调增20,525.00万元），关联董事回避表决，非关联董事全部通过。该议案于2022年9月29日经公司2022年第三次临时股东大会审议批准，关联股东回避表决。
现基于公司经营业务发展和日常生产经营的需要，公司拟再次调整2022年年度日常关联交易预计额度，拟调整与关联方湖北商贸物流集团有限公司（以下简称“商贸集团”）、武汉清能雅居装饰工程有限公司（以下简称“清能雅居”）、湖北工建基础设施建设有限公司（以下简称“工建基建”）、湖北驿山书法艺术发展有限公司（以下简称“驿山书法”）、湖北利航交通开发有限公司（以下简称“利航交通”）、湖北府前地产有限公司（以下简称“府前地产”）、湖北联投城市空间建设有限公司（以下简称“联投城建”）的日常性关联交易，共计增加向上述关联人发生关联交易金额不超过36,836.69万元，本次调整前2022年年度日常关联交易预计金额为314,710.46万元，调整后公司同关联人发生关联金额不超过351,547.15万元，本次拟调增36,836.69万元。
上述《关于2022年年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：临2022-032）、代码：110080简称：
代码：110080简称：
关联交
易类别关联人2022年原预
计2022年
1-6月实
际发生
金额本次调整调整后预计调整原
因占同类
金
业务比
额
例（）金额占同类
业务比
例（）金额占同类
业务比
例（）购买原
材料、燃
料、动力湖北商贸物
流集团有限
公司//0.0033,0005.7833,0005.78业务发
展需要试验检
测技术
服务武汉清能雅
居装饰工程
有限公司//0.002000.022000.02业务发
展需要试验检
测技术
服务湖北工建基
础设施建设
有限公司///1,1300.111,1300.11业务发
展需要提供劳
务湖北驿山书
法艺术发展
有限公司//0.00276.690.03276.690.03业务发
展需要接收劳
务湖北利航交
通开发有限
公司///2000.042000.04业务发
展需要租赁房
屋湖北府前地
产有限公司//0.001200.021200.02业务发
展需要接收劳
务湖北联投城
市空间建设
有限公司///1,9100.331,9100.33业务发
展需要合计36,836.6936,836.69二、关联方介绍和关联关系
代码：110080简称：
1、湖北商贸物流集团有限公司
企业名称：湖北商贸物流集团有限公司
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码：91420102MABNQ3278K
注册地址：武汉市江岸区四唯街道武汉轨道交通7号线三阳路站匠心城·三阳中心F17楼
法定代表人：张爱华
注册资本：200,000.00万元人民币
成立日期：2022年05月26日
经营范围：许可项目：成品油批发；原油批发；成品油零售（不含危险化学品）；道路旅客运输经营；道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）；水泥生产；保险兼业代理业务；电气安装服务；食品销售；食品生产；代理记账；烟草制品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：石油制品销售（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；润滑油销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；合金销售；电线、电缆经营；光缆销售；建筑材料销售；电气设备销售；机械电气设备销售；五金产品零售；五金产品批发；汽车零配件零售；汽车零配件批发；石油制品制造（不含危险化学品）；废旧沥青再生技术研发；管道运输设备销售；铁路运输设备销售；水上运输设备销售；航空运输设备销售；交通安全、管制专用设备制造；信息技术咨询服务；供应链管理服务；国内货物运输代理；国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；广告制作；广告发布；广告设计、代理；货物进出口；技术进出口；进出口代理；通信设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；电子元器件与机电组件设备销售；水泥制品制造；智能港口装卸设备销售；物料搬运装备销售；机械设备销售；机械设备租赁；建筑防水卷材产品制造；建筑防水卷材产品销售；机动车修理和维护；普通机械设备安装服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；园区管理服务；物业管理；食用零售；初级收购；食用批发；日用百货销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；商务代理代办服务；企业管理咨询；装卸搬运；知识产权服务（专利代理服务除外）
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