召开的日期时间：2023年5月26日13点00分
召开地点：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道附100号，公司17楼会议室五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年5月26日
至2023年5月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2023年4月20日经公司第五届董事会第八会议和第五届监事会第六次会议审议通过，并于2023年4月22日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所官方网络（www.sse.com.cn）披露。
2、特别决议议案：6
3、对中小投资者单独计票的议案：6、8、9、11、12、13
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。二)持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。二)公司董事、监事和高级管理人员。三)公司聘请的律师。四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2023年5月25日（9:00-11:30；13:30-16:00）
（二）登记地点及信函邮寄地址：公司董事会办公室（贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道附100号）
邮政编码：550081
联系电话：0851-85825757
传真：0851-85825757
（三）登记办法：
1.法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证（或护照）办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件一）、委托人股东卡办理登记手续；
2.自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，应持有代理人身份证、委托授权书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。
3.异地股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。传真及信函应在2023年5月25日17:00前送达公司董事会办公室。信函上请注明“出席股东大会”字样并注明联系电话。
六、其他事项
会议联系方式：
（1）公司地址：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道附100号
（2）邮政编码：550081
（3）联系电话：0851-85825757
（4）传真：0851-85825757
（5）电子邮件：yuhai@gzjtsjy.com
特此公告。
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司董事会
2023年4月22日
附件1：授权委托书
授权委托书
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月26日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603458证券简称：勘设股份公告编号：2023-025
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限
公司第五届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2023年4月20日在公司十二楼会议室以现场会议方式召开，会议由监事会主席阳瑾先生主持，本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议通知和材料于2023年4月10日以专人送达书面通知和通讯的方式发出。
全体监事出席了本次会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票表决的方式审议了如下议案：
1、审议通过《2022年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《公司2022年年度报告及其摘要》
经全体监事讨论认为：
《公司2022年年度报告及其摘要》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；
《公司2022年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；
《公司2022年年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关于定期报告的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映公司2022年度的财务状况；
监事会未发现参与编制和审议《公司2022年年度报告及其摘要》的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见与本公告同时披露的相关公告
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《2022年度财务决算报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《2022年度财务预算方案》的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《2022年度利润分配方案》的议案
具体内容详见与本公告同时披露的相关公告
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《关于公司2022年度监事薪酬方案》的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过《关于公司2023年度向银行申请授信额度及相关事宜》的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过《关于公司2023年度担保预计》的议案
具体内容详见与本公告同时披露的相关公告
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
9、审议通过《关于公司续聘2023年度审计机构》的议案
具体内容详见与本公告同时披露的相关公告
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
10、审议通过《关于2022年度控股股东及其他关联方占用资金情况》的议案
相关资金拆借因特殊历史原因构成了其他关联方资金占用，但其为有偿股东借款，借款利率与股权预期投资回报率持平且远高于人民银行市场同期LPR，不存在损害中小股东利益的情形。2022年度，裕丰农业根据借款合同的约定归还了剩余全部本金并支付了相关利息。除上述情况外，不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。后续监事会将加大对公司与其关联方资金往来的监督力度。
上述报告请见与本公告同时披露的相关文件。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
11、审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》
经全体监事讨论认为：2022年度，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制体系，并得以有效执行，不存在与财务报告相关的重大缺陷。
上述报告请见与本公告同时披露的相关文件。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
12、审议通过《关于公司2022年度计提资产减值准备》的议案
具体内容详见与本公告同时披露的相关公告
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
上述议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11需提交公司2022年年度股东大会审议。
特此公告
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